Informacja dla inwestora

Uzyskiwanie wiedzy przez inwestora na temat danego przedsięwzięcia odbywa się kilkutorowo:

  • Zapoznawanie się z treścią dokumentów analitycznych przygotowanych przez przedsiębiorcę specjalnie na użytek inwestorów, takich jak:
  • Zapoznawanie się z treścią dokumentów, które zostały dostarczone inwestorowi na jego wyraźną prośbę, takich jak:
    • szczegółowe informacje dotyczące danego zagadnienia
    • informacje analityczne nie ujęte wcześniej w przygotowanych dokumentach,
    • pełne sprawozdania finansowe itp.
  • Samodzielne gromadzenie informacji przez inwestora, np.:
    • kontakty z klientami lub potencjalnymi klientami, bankiem, ekspertami branżowymi, osobami i podmiotami związanymi z przedsiębiorcą w przeszłości (np. byłymi współpracownikami, klientami, dostawcami, bankiem itp.)
    • analiza konkurentów, szczegółowa analiza sprawozdań finansowych i projekcji, analiza prawna, księgowa, istniejących wycen rynkowych konkurentów itp.
  • Systematyczne kontakty z przedsiębiorcą i osobą odpowiedzialną za kontakty z inwestorem, wizytacje przedsiębiorstwa.

Cały proces analityczno-decyzyjny jest podzielony na kilka etapów i na każdym z nich projekt inwestycyjny może być odrzucony. Szybkość procesu zależy od spełnienia warunków opisanych w części Co interesuje inwestorów?, ale najważniejsze jest profesjonalne przedstawienie całego przedsięwzięcia. Trudno bowiem ocenić, nawet bardzo dobry projekt bez jego jasnej i zrozumiałej prezentacji.

Gromadząc informacje na temat projektu, inwestor będzie przygotowywał swój własny biznes plan, model finansowy, podsumowania i inne dokumenty na użytek wewnętrzny, które ułatwią mu zrozumienie danego "biznesu" i podjęcie decyzji co do inwestycji.

Gromadzenie informacji, a następnie przeprowadzenie dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania spółki (czyli "zrozumienia" przedsięwzięcia) określa się jako proces "Due diligence". Następuje on po przeprowadzeniu wstępnej analizy dotyczącej inwestycji w dany projekt i ma za zadanie "potwierdzenie" wszystkich informacji przedstawionych przez inwestora. Zanim zostanie rozpoczęty due diligence, inwestor powinien przedłożyć szczegółowy list intencyjny.